Ak si niekedy vyhľadal vešticu – toto je pre teba. Austrálska polícia rozbila podľa vlastných slov jeden z najsofistikovanejších finančných podvodov posledných rokov. V centre kauzy má stáť žena, ktorá sa vo svojej komunite prezentovala ako veštica a odborníčka na feng šuej, no podľa vyšetrovateľov v skutočnosti riadila masívny biznis prania špinavých peňazí. Päťdesiattriročnú Anyu Phan a jej 25-ročnú dcéru Thi Ta zadržali v stredu ráno v luxusnej štvrti Dover Heights v Sydney, informuje web The Guardian.
Podľa polície Phan cielila najmä na zraniteľných ľudí z vietnamskej komunity. Presviedčala ich, že v ich živote sa čoskoro objaví „miliardár“, čo vraj predpovedali jej spirituálne schopnosti. Obetiam tak podsúvala predstavu náhleho bohatstva a presvedčila ich, aby si brali vysoké úvery. Z týchto pôžičiek si následne nechala vyplácať obrovské provízie – podľa vyšetrovateľov najmenej 150-tisíc dolárov z každej jednej transakcie.
Obrovský ezoterický, ale aj finančný podvod
Pri domovej prehliadke polícia zaistila množstvo dôkazov: finančné dokumenty, mobilné telefóny, elektroniku, luxusné kabelky, zlatú tehličku vážiacu 40 gramov v hodnote približne 10-tisíc dolárov a tisíce dolárov v kasínových žetónoch. Podľa polície tieto predmety len potvrdzujú rozsah podvodu, ktorý mal podľa ich odhadov dosiahnuť takmer 70 miliónov dolárov. Ďalších 15 miliónov v majetku zmrazila NSW Crime Commission.
Veliteľ finančného oddelenia, detektívny superintendant Gordon Arbinja uviedol, že Phan systematicky zneužívala ľudí v ťažkej životnej situácii. Pred médiami opísal, že žena bola vo svojej komunite považovaná za dôveryhodnú, v Austrálii žila od roku 2001 a poberala sociálne dávky. Zároveň však splácala dom s mesačnou splátkou 56-tisíc dolárov a patrila medzi VIP klientov jedného z kasín v Sydney.
Vyšetrovatelia tvrdia, že len počas dvoch mesiacov dokázala v kasíne „preprať“ viac než 520-tisíc dolárov. V jednom prípade mala za tri hodiny prehnať cez automaty a stoly až 45-tisíc dolárov. Podľa polície práve kasíno slúžilo ako jedno z hlavných miest, kde sa nelegálne financie menili na „čisté“ peniaze. Phan mala tiež presvedčiť svoju dcéru, aby si kúpila luxusný byt v Rose Bay za 5,3 milióna dolárov.
Veštica, ktorá si vyčarovala peniaze
Proti Phan bolo vznesených až 39 obvinení vrátane riadenia kriminálnej skupiny, podvodného získavania finančných výhod a prania výnosov z trestnej činnosti. Súd jej zamietol prepustenie na kauciu a prípad bol odročený na január. Jej dcéra čelí obvineniam z podvodu a z nelegálneho nakladania s majetkom pochádzajúcim z trestnej činnosti.
Celý prípad sa začal ešte začiatkom roka 2024, keď policajný útvar Strike Force Myddleton vyšetroval podvody pri financovaní áut. Vtedy odhalili, že zločinecká skupina využívala ukradnuté identity na získavanie pôžičiek na luxusné vozidlá, ktoré v skutočnosti vôbec neexistovali. Postupne sa však ukázalo, že aktivity gangu siahajú ďaleko za hranice „ghost cars“. V skutočnosti malo ísť o masívnu sieť podvodov s osobnými, podnikateľskými a hypotekárnymi úvermi.
Detektív Arbinja uviedol, že približne polovica členov údajného gangu je už zadržaná, no vyšetrovanie pokračuje. Polícia sa teraz chce zamerať aj na profesionálnych pomocníkov skupiny – právnikov, účtovníkov či developerov. Existujú totiž obavy, že rozsiahle nákupy nehnuteľností mohli dokonca umelo nafúknuť ceny domov v niektorých častiach Sydney.
Podľa polície už bolo v rámci operácie Myddleton obvinených 17 ľudí a zaistených približne 60 miliónov dolárov v majetku. Prípad Phan však podľa vyšetrovateľov ukazuje, že kriminalita spojená s úverovými podvodmi je omnoho väčšia a prepracovanejšia, než sa doteraz predpokladalo. Boj proti nej je ešte len na začiatku.
